根據國際權威機構「巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會」的定義,「洗黑錢」為犯罪分子利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶轉移,以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關係,或是利用金融系統提供的資金保管服務存放款項。

作為世界主要金融城市的香港,一直以來對於在港金融機構於「反洗黑錢」的安排上有嚴格監管。於2012年,香港政府更頒佈《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》,進一步加強金融業打擊「洗黑錢」活動及恐怖分子資金籌集的制度。另外,多間國際大型金融機構本身均對防止「洗黑錢」有十分嚴謹的內部措施及制度,以確保客戶利益及履行企業責任。

亞數金業有限公司嚴格遵守「反洗黑錢」條例亞數金業有限公司作為於香港註冊並重視企業責任的金融機構,不但嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(融機構)條例》中的指引及要求,同時更會如其他國際大型金融機構般制定嚴謹的內部措施及制度,及於客戶開立帳戶及資金存取時作一繫列的安排,以杜絕被不法分子利用作「洗黑錢活動」或盜用客戶資金的可能,以保障所有客戶的利益。開立帳戶時的「認識妳的客戶」安排為防止不法分子開立帳戶及利用 亞數金業 有限公司進行「洗黑錢」活動,本公司於整個開立帳戶程式中嚴謹履行「認識妳的客戶」(Know your customer, KYC)的安排。有關安排不但杜絕不法分子開立帳戶,同時更保障所有新客戶的利益。新客戶需填寫開戶表格以作初步的身份確認為了保障客戶身份的安全性和真實性,本公司要求所有新客戶於開戶後提供身份證或護照副本、銀行卡或銀行月結單副本、有效住址證明就客戶提供的資料進行驗證程式,並於有需要時致電新客戶以確認身份如客戶未能通過有關審查程式,本公司將拒絕客戶的開戶申請
 

客戶於存取款及交易上的安排亞數金業有限公司不接受非本人(協力廠商)銀行帳戶及現金付款所有客戶取款都必須安排入帳至客戶名下的銀行帳戶,以確認每筆取款的安全性如發現客戶利用非本人(協力廠商)帳戶進行存款但未進行任何交易,本公司有權將所有協力廠商存款扣除百分之十作為相關費用後,將其餘額退回存款銀行帳戶;如發現客戶利用非本人(協力廠商)帳戶進行存款並已進行交易,本公司有權將由進行第三者存款起的所有交易及優惠(包括但不限返佣、贈金)取消,並將所有第三者存款扣除百分之十相關費用後,將其餘額退回存款銀行帳戶。同時,本公司有權即時凍結客戶帳戶進行調查,禁止其帳戶進行一切交易,並依據酌情權決定向任何相關監管機構或執法機構報告有關事件。如本公司懷疑任何帳戶使用任何手段對其價格、執行及平台進行操控(包括但不限於客戶未經本公司批准進行的第三者交易),本公司有權保留對帳戶進行調查及審核等的相關權利,並有權從涉嫌帳戶中扣除由相關活動所賺取的盈利款項。
 

亞數金業有限公司明白以上的安排會為客戶於開戶及存取款安排時造成一定程度的不便,但以上所有安排不但為法規上的要求,同時亦有助本公司更有效地保障所有客戶的權益,減少客戶的帳戶被不法之徙盜用的機會,讓所有客戶於日後都可以在最安全的情況下享受由本公司所提供的國際級投資服務。